¿Los señores de la droga mantienen registros personales de su negocio?

¿Qué van a hacer con los registros? ¿Pagar impuestos?

Cualquier persona que sea un narcotraficante serio mantendrá registros del dinero que gane legítimamente, pero no por sus ventas u otras ganancias. Básicamente, pagarán en efectivo por todo menos de $ 5000. Las compras sobre ese monto se vuelven sospechosas sin ningún ingreso documentado.

Hay muchas maneras de documentar algunos ingresos, pero todas cuestan dinero o toman mucho tiempo. Conozco personas que pasaron mucho tiempo en los casinos jugando hasta que alcanzaron un gran premio para que pudieran obtener un ingreso verificable. Ese dinero se usa para hacer grandes compras.

Si un capo de la droga no hace algo así para explicar su dinero, no serán capos de la droga por mucho tiempo. El IRS es muy bueno para investigar la evasión de impuestos. Una vez que el IRS comienza a sospechar, no pasará mucho tiempo antes de que el capo de la droga caiga.