Depende de algunas cosas.
El decomiso civil es un proceso por el cual ciertas cosas (dinero, armas de fuego, bienes inmuebles, joyas, metales preciosos, automóviles, aviones, barcos) pueden ser confiscadas después del debido proceso. Dado que se trata de un proceso civil y no penal, la carga de la prueba es menor, la preponderancia de la evidencia en lugar de la prueba más allá de una duda razonable. Debe demostrarse que las cosas confiscadas están “cerca de drogas ilegales”, o “utilizadas para facilitar la venta de drogas” o “ganancias de actividades delictivas”. Si es así, son confiscados por el gobierno.
Realmente terminaron dos casos, uno contra la persona en un tribunal penal; y uno contra la propiedad en un tribunal civil.
Por supuesto, los traficantes de drogas saben absolutamente sobre el decomiso de activos y lo protegen. Casi siempre colocan automóviles y casas y así sucesivamente en nombre de novias o madres, etc. En este caso, a menudo no vale la pena perseguirlo, ya que tiene que demostrar que el segundo integrante fue parte de la operación de drogas y sabía que el material era definitivamente ganancias de drogas. Ser intencionalmente ignorante en realidad funciona en este caso.
Esta es la razón por la cual la cláusula “en proximidad” es importante: no tiene que probar nada más bajo esta cláusula, solo que estaba “en proximidad” a drogas ilegales. En la mayoría de los lugares esto solo se aplica al efectivo, armas de fuego y metales preciosos, no a casas y otras cosas. Por otro lado, esta es la parte de las leyes sobre confiscaciones que los llevan a ser llamados confiscatorios y dominados.
Más allá de poner las cosas en nombres de otras personas, los traficantes de drogas más sofisticados utilizan toda la panoplia de técnicas de lavado de dinero. Cuentas fuera de la costa, negocios legítimos, “ganancias de apuestas”, corporaciones fantasmas, holdings, y demás.
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Otra gran esquiva es tener préstamos en todo. Si la policía confisca un automóvil o una casa, tienen que satisfacer a cualquier acreedor que reclame esos artículos. Entonces, algo que está cerca de los préstamos bajo el agua es una pérdida neta de aprovechar.
Entonces, lo típico que sucede cuando un “capo de la droga” es arrestado es que uno o dos autos, cualquier arma de fuego y el dinero en efectivo son capturados, pero probablemente nada más.
Uno pensaría que el IRS se uniría, pero no, es extremadamente raro.
